Missions:
Le rôle du contrôleur KYC Personne Morale est très sensible et consiste à conduire les contrôles nécessaires sur le KYC (connaissance client) du client à l’entrée en relation ou lors de la revues périodiques afin de s’assurer que le front exerce correctement ses responsabilités et que les dysfonctionnements constatés sont corrigés par le front office.
- Identifier le type de client et de la documentation nécessaire à l’analyse
- Décrire la structure actionnariale du client, ses contrôleurs et bénéficiaires effectifs
- Vérifier l’identité et la réputation du client
- Constituer le dossier client en intégrant la nature de la relation d’affaire
- Définir les différents risques inhérents au client: le risque réglementaire et de réputation, les risques relatifs à l’activité et aux produits traités avec le client dans le cadre de la lutte anti blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme ainsi que les risques embargos/sanctions
- Interagir avec les différents acteurs du processus et le Front Office; alerte le management et la conformité si besoin.
- Mettre à jour les statuts KYC dans le(s) référentiel(s) (autorisation de traiter)
- Corriger les anomalies remontées dans le cadre de la Supervision Permanente
Profil recherché :
- Bac+ 5 / master
- Processus et procédures KYC
- Métiers, produits et opérations de la BFI
- Capacité à analyser la documentation juridique et tout document réglementaire
- Conformité, réglementation bancaire, sécurité financière
- Connaissances des risques
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