Mission 

Garantir :

• La supervision des équipes pour le traitement des dossiers clients à risque élevé par rapport aux différents critères liés au statut, pays d’origine ou activité à « caractère sensible » pour la détection de non-conformités conformément au dispositif KYC.
• Contrôle des investigations liées aux dossiers clients à risque élevé pour les détections de non-conformités en rapport avec le dispositif KYC.
• La supervision et validation des déclarations de soupçons pour les cas confirmés non-conformes après investigations approfondies sous la responsabilité du directeur adjoint de la direction conformité.

Assurer :

• Pilotage de l’activité de traitement des dossiers clients à risque élevé et des investigations pour la détection de non-conformités liées au dispositif KYC.
• Le suivi de l’avancement de la feuille de route et des plans d’actions KYC.
• Suivi de la réalisation des travaux liés à la conformité dans le cadre de la « surveillance managériale ».
• Relation privilégiée aux régulateurs externes (UTRF,BAM,GPBM) pour les problématiques KYC.
• Reporting périodique de l’activité KYC aux différentes instances de suivi au niveau interne, Groupe et régulateurs externes.
• Représentation du département KYC aux différents comités de suivi périodiques.
• Revue des supports de formations suivants les évolutions réglementaires et instructions Groupe.
• L’encadrement et la formation des collaborateurs du département par rapport à la fonction KYC.
• Les formations conformité aux différentes entités de la banque et du réseau.

• Prise en charge de la déclinaison du socle normatif côté Sécurité financière
• Elaboration des supports de formation et de capsule best practice

Contribuer :

• Maitrise des risques de non-conformité liés au dispositif de conformité KYC.

Profil recherché KYC

• 7 ans minimum d’expérience dans le management de projets en préférence dans le domaine de la conformité.
• Bonne connaissance des métiers de la banque et de son organisation centrale
• Connaissance des réglementations financières et bancaires sur les produits et les pratiques commerciales
• La maîtrise de la gestion et de l’analyse des risques
• Management d’équipes
• Maîtrise des techniques de formation

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